证券代码：605080     证券简称：浙江自然       公告编号：2023-006

        浙江大自然户外用品股份有限公司

(相关资料图)

        第二届董事会第十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

次会议于 2023 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会

议通知于 2023 年 1 月 10 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 8 人，

实际出席董事 8 人。会议由公司董事长夏永辉先生主持，公司监事、高管列席会

议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于变更募投项目实施地址及募投项目延期的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

相关公告。

  独立董事对此发表了同意的独立意见。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  三、 备查文件

募投项目实施地址及募投项目延期事项的核查意见。

  特此公告。

                     浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

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